Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan

Manfaat Training :

Memahami dan mengenal secara komprehensif ketentuan transaksi bank secara umum dan valas secara khusus
Mampu mengenali dan memahami kewajaran dokumen underlying (dokumen-dokumen penjualan/perdagangan) yang diserahkan oleh nasabah seperti faktur, invoice, purchase order, perjanjian kredit, surat berharga serta dokumen terkaitnya, dokumen perintah swift, akta jual beli, dokumen perusahaan lain terkait pembagian deviden, dan lain lain.
Meningkatkan kemampuan untuk memahami dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya fraud dokumen-dokumen nasabah sehubungan dengan transaksi perbankan.
Dapat membantu bank dalam menjaga aset dan reputasinya

Materi :

PENDAHULUAN
- Pengenalan Dokumen-Dokumen Underlying (Dokumen-Dokumen Penjualan / Perdagangan)
  - Faktur
  - Invoice
  - Purchase Order
  - Perjanjian Kredit
  - Surat Berharga Serta Dokumen Terkaitnya
  - Dokumen Perintah Swift
  - Akta Jual Beli
  - Dokumen Perusahaan Lain Terkait Pembagian Deviden, dan Lain Lain
- Ketentuan-Ketentuan Transaksi Valas
FRAUD DALAM DOKUMEN NASABAH
- Pengertian Fraud dan Faktor Pemicu Terjadinya Fraud Dokumen
- Fraud Dalam Dokumen-Dokumen Nasabah
- Jenis-Jenis Dokumen Nasabah dan Potensi Fraud Dokumen
DUE DILLIGENCE DOKUMEN TRANSAKSI BANK
- Proses Due Diligence Dokumen Transaksi Bank
- Pencegahan, Deteksi Fraud Dokumen
- Investigasi, dan Tindak Lanjut Fraud Dokumen
WORKSHOP dan STUDI KASUS

Target Peserta :

Para karyawan di semua departemen khususnya bagian Risk, Internal Audit, Sales/Marketing, Finance, Operation, CS, Kredit, Teller

Pembicara / Fasilitator :

Tiap bulan pasti running Tanggal Pelaksanaan (Bisa Request):

21-22 Januari
17-18 Februari
18-19 Maret
22-23 April
12-13 Mei
23-24 Juni

13-14 Juli
03-04 Agustus
28-29 September
27-28 Oktober
11-12 November
17-18 Desember

Tempat :

Alternatif Hotel: Ciputra Hotel, Ibis Group, Hotel Oria Jakarta, Hotel Holiday Inn Jakarta wahid hasyim, Lokasi training akan kami konfirmasi kembali kepada peserta

Metode Training :

Fee Investasi Training:

Fee Offline Training (Jakarta)

Fee Offline Training (Luar Kota Jakarta)

Rp. 5.950.000,-/orang (Minimal kirimkan 3 orang. Pasti Running Tempat Hotel (Waktu 2 hari)
Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

Fee Private Onsite Training Onsite

Fee Training Online:

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI