Penerapan POJK terkait program APU & PPT IKNB (Paska Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan BREXIT)

Penerapan POJK terkait program APU & PPT IKNB (Paska Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan BREXIT)

Manfaat Training :

• Budaya sadar risiko pencucian uang, pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas marketing, account officer, front liner (teller, customer service), dan operation.
• Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan UU terkait
• Memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD) yang applicable dan dibutuhkan oleh sektor non perbankan sekarang ini.

Materi :

(Hari Pertama)

• Knowledge Check
• Budaya sadar risiko “financial crime”
• Overview kasus dan trend financial crime terkini terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
• Overview PBI No 12/POJK.01/2017 dan SEOJK No 37/POJK.05/2017
• Overview UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
• Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan CDD berbasis risiko
• Struktur Organisasi Ideal yang Mendukung Pelaksanaan Pogram APU dan PPT
• Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
  • Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
  • Jenis CDD
  • Proses CDD dan Penerapannya
  • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
  • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
• Studi kasus 1

(Hari Kedua)

• Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko (RBA) dengan Pendekatan 4 Faktor Risiko Utama:
  • nasabah;
  • negara/area geografis/yurisdiksi;
  • produk/jasa/transaksi; atau
  • jaringan distribusi (delivery channels)
• Pemahaman Definisi-Definisi Terkait RBA :
  • Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Capacity, Inherent Risk, Residual Risk
  • Penerapan dan Pengawasan Pelaksanaan RBA di dalam operasional organisasi
• Enam (6) Tahap Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (RBA)
• Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
  • Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan (TKM)
  • Berbagai teknis money laundering (ML) dan pendanaan terorisme dengan menggunakan berbagai produk sektor keuangan khususnyamultifinance.
• Latihan Pembuatan matrix risiko (likelihood dan impact) nasabah berbasis RBA dan penerapannya terhadap pemantauan TKM dan pengkinian data.

Target Peserta :

Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, dll

Trainer & Facilitator :

• Kurnia Hadi, GRCP, GRCA

Tanggal Pelaksanaan (Bisa Request)

Jam Pelaksanaan :

• 00 – 16.00 WIB / Sesuai Request

 Metode Training :

• Offline Training(Hotel Jakarta, Bali, Jogja, Surabaya, Bandung, dll)
• OnlineTraining (By Zoom di utamakan, sesuai request)
• Hybrid Training(Online & Offline/ Onsite)

Fee Investasi  Training:

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

• Johnson Indonesia – Training Center: Nur/ Komariah/Nisa / Dinda
• (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020 Wa: 082312462517
• E-mail: infotraining27@gmail.com
• Website:
• https://www.trainingjohnson.com
• http://www.seminarjohnson.com
• https://www.trainingsdm.com

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI