• PUBLIC TRAINING

  Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan

  📱 Daftar via WhatsApp ✉️ Daftar via Email 📅 Lihat Jadwal
  🎯 Mengapa Training Ini Penting?

  • Pelatihan merupakan investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Dengan mengikuti training, peserta akan memperoleh wawasan terkini, meningkatkan kompetensi profesional, serta mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil serta kemampuan menghadapi tantangan kerja secara lebih efektif dan profesional sehingga target pekerjaan mudah tercapai.

  Manfaat Training :

  • Memahami dan mengenal secara komprehensif ketentuan transaksi bank secara umum dan valas secara khusus
  • Mampu mengenali dan memahami kewajaran dokumen underlying (dokumen-dokumen penjualan/perdagangan) yang diserahkan oleh nasabah seperti faktur, invoice, purchase order, perjanjian kredit, surat berharga serta dokumen terkaitnya, dokumen perintah swift, akta jual beli, dokumen perusahaan lain terkait  pembagian deviden, dan lain lain.
  • Meningkatkan kemampuan untuk memahami dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya fraud dokumen-dokumen nasabah sehubungan dengan transaksi perbankan.
  • Dapat membantu bank dalam menjaga aset dan reputasinya

  Materi Training:

  • 1. PENDAHULUAN
       • Pengenalan Dokumen-Dokumen Underlying (Dokumen-Dokumen Penjualan / Perdagangan)
         • Faktur
         • Invoice
         • Purchase Order
         • Perjanjian Kredit
         • Surat Berharga Serta Dokumen Terkaitnya
         • Dokumen Perintah Swift
         • Akta Jual Beli
         • Dokumen Perusahaan Lain Terkait  Pembagian Deviden, dan Lain Lain
       • Ketentuan-Ketentuan Transaksi Valas
    2. FRAUD DALAM DOKUMEN NASABAH
       • Pengertian Fraud dan Faktor Pemicu Terjadinya Fraud Dokumen
       • Fraud Dalam Dokumen-Dokumen Nasabah
       • Jenis-Jenis Dokumen Nasabah dan Potensi Fraud Dokumen
    3. DUE DILLIGENCE DOKUMEN TRANSAKSI BANK
       • Proses Due Diligence Dokumen Transaksi Bank
       • Pencegahan, Deteksi Fraud Dokumen
       • Investigasi, dan Tindak Lanjut Fraud Dokumen
    4. WORKSHOP dan STUDI KASUS
     

  Target Peserta: Para Pihak yang membutuhkan

  • Para karyawan di semua departemen khususnya bagian Risk, Internal Audit, Sales/Marketing, Finance, Operation, CS, Kredit, Teller

  Team Trainer Johnson Indonesia :

  • Rini Fauziyah SE. Akt. MM. CFE.
  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA, cRBIA, IPMP, IDPP, IAAP, ICEP, IRMP
  • Rustam Silaen
  • Dll Trainer Expert di Bidang Banking & Bisa request Trainer

  Tanggal Pelaksanaan :

  28–29 Januari	30-31 Juli
  26–27 Februari	03–04 Agustus
  03–04 Maret	23–24 September
  27–28 April	26–27 Oktober
  06–07 Mei	24–25 November
  29–30 Juni 2027	28–29 Desember

  Fee Investasi  Training:

  Fee Offline Training (Jakarta)	Fee Offline Training (Luar Kota Jakarta)
  Rp. 5.950.000,-/orang (Minimal kirimkan 3 orang. Pasti Running Tempat Hotel (Waktu 2 hari) Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir	Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING) Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta) Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta) Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir
  Fee Private Onsite Training Onsite Rp. 8.000.000,- / orang / 2 Hari  (PASTI RUNNING) Rp. 5.950.000,- / orang / 1 Hari  (PASTI RUNNING) Lokasi: Training Center Johnson Indonesia Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir	Fee Training Online: Online Training: Rp. 5.500.000,-/orang (2 hari, 09.00-16.00)

Daftar perusahaan yang telah mengikuti training sejenis :

• PT. Bank BJB Tbk.
• PT. Bank Papua
• PT. Bank Aceh
• PT. Bank NTB Syariah
• Dll