APU PPT & PPPSPM untuk Sektor Jasa Kauangan berdasar Regulasi Terbaru POJK No.8 Tahun 2023

DESKRIPSI

Program Anti Pencucian Yang, Pencegahan Pendanaan Terorisme & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM) di Industri Keuangan harus selalu di up to date untuk menghindari modus-modus baru kejahatan keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperbaruhi aturan terkait APU PPT dan PPPSPM dengan mengeluarakan POJK No. 8 Tahun 2023.

Adapaun update peraturan tersebut memberikan penekanan pada hal-hal berikut :

• Praktek Customer Due Diligence (CDD) yang memiliki resiko tinggi.
• Identifikasi dan Verifikasi beneficial owner
• Proses CDD untuk kategori Politically Exposed Person (PEP)
• Enganced Due Diligence (EDD) dari negara beresiko tinggi
• Prosedur transaksi dan penutupan hubungan usaha yang lebih detail

Pelatihan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dalam menjalankan program APU PPT dan PPPSPM.

Manfaat Training :

• Mendapatkan update terbaru terkait program APU PPT dan PPPSPM
• Memahami Tehnik Mitigasi Resiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
• Memahami prinsip CDD dan praktek terbaiknya dalam konteks saat ini.

Materi :

• Overview dan knowledge check
• Update POJK No. 8 Tahun 2023
• Prosedur CDD calon nasabah & nasabah yang beresiko tinggi.
• Prosedur CDD beneficial owner dan Politically exposed person
• Langkah pencegahan terhadap resiko, hubungan usaha, transaksi, calon nasabah, walk in customer, dan nasabah yang berasal dari negara beresiko tinggi
• Strategi pelaksanaan peran dan fungsi petugas Unit Kerja Khusus (UKK)
• Pengkinian data, strategi review berkala yang efektif
• Tehnik identifikasi aktivitas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)
• Praktek Money Laundering dan Pendanaan Terorisme dengan menggunakan berbagai produk sector keuangan, baik bank maupun non bank

Target Peserta :

• Pihak yang membutuhkan pelatihan dan keilmuan ini

Trainer & Facilitator :

• Rini Fauziyah SE. AKT. MM. CFE.
• Tim Trainer Johnson Indonesia

Tanggal Pelaksanaan Hubungi Nur Lela 0823-1246-2517:

Tempat :

• Alternatif Hotel: Ciputra Hotel, Ibis Group, Hotel Oria Jakarta, Hotel Holiday Inn Jakarta wahid hasyim, Lokasi training akan kami konfirmasi kembali kepada peserta

Metode Training :

• Offline Training (Di Hotel / Johnson Training Center) 
• Online Training (Zoom Meeting)

Fee Investasi  Training:

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

• Johnson Indonesia – Training Center: Nur/ Komariah/Nisa / Dinda
• (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020
• E-mail: infotraining27@gmail.com
• Website:
• https://www.trainingjohnson.com
• http://www.seminarjohnson.com
• https://www.trainingsdm.com

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI