Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Teorisme (PPT) Khusus Banking

Manfaat Training :

• Memahami tentang pencucian uang
• Memahami peranan bank untuk mencegah pencucian uang

Materi :

1. Kejahatan Money Laundering
   • Pengertian Money Laundering
   • Hakekat Money Laundering
   • Modus Operandi Money Laundering
   • Aspek Money Laundering
   • Undang-Undang Pencucian Uang
   • Ruang Lingkup Pencucian Uang Dalam UU No. 8 Tahun 2010
2. Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
   • Faktor Bank Dijadikan Sarana Pencucian Uang Transaksi
     • Hakikat Transaksi
     • Transaksi Tunai
     • Transaksi Usaha
     • Transaksi Keuangan Yang Harus Dicermati
     • Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
   • Dasar Hukum Penghentian Sementara
     • Langkah bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
     • Customer Due Diligent pemblokiran
     • Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pindana Pencucian Uang
     • Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
3. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
   • Tahapan Operasional Money Laundering
     • Placement
     • Layering
     • Integration
   • Metode Pencucian Uang
     • Transaksi Legal
     • Transaksi Jual Beli
     • Memanfaatkan Negara-Negara Bebas Pajak di Luar Negeri
   • Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
   • Pola pencucian uang di Indonesia

Target Peserta :

• Pimpinan Cabang/ Capem, Wakil Pimpinan Cabang/ Capem, Auditor, Legal, Manajemen Risiko, Customer Service, Teller.

Pembicara / Fasilitator :

• Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
• Rini Fauziyah, SE. Akt., MM

Tiap bulan pasti running Tanggal Pelaksanaan (Bisa Request):

Tempat :

• Alternatif Hotel: Ciputra Hotel, Ibis Group, Hotel Oria Jakarta, Hotel Holiday Inn Jakarta wahid hasyim, Lokasi training akan kami konfirmasi kembali kepada peserta

Metode Training :

• Offline Training (Di Hotel / Johnson Training Center) 
• Online Training (Zoom Meeting)

Fee Investasi  Training:

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

• • Johnson Indonesia – Training Center: Nur Lela/ Komariah/Nisa / Dinda
  • (021) 541 9152 ,  Hp: 0815 972 5020
  • E-mail: infotraining27@gmail.com
  • Website:
  • https://www.trainingjohnson.com
  • http://www.seminarjohnson.com
  • https://www.trainingsdm.com

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI